一、崗位職責(zé)：

1.跟蹤并監(jiān)控企業(yè)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，及時(shí)識(shí)別并管控高風(fēng)險(xiǎn)交易行為；

2.針對(duì)反洗錢系統(tǒng)觸發(fā)的名單預(yù)警案例，通過多種途徑開展客戶背景調(diào)查；完成客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定，并動(dòng)態(tài)更新用戶風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別；

3.對(duì)存在可疑交易或身份異常的客戶進(jìn)行深入盡職調(diào)查與分析，判斷是否存在洗錢嫌疑，形成結(jié)論后移交相關(guān)部門跟進(jìn)處理；

4.結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)情況，對(duì)公司現(xiàn)有風(fēng)控系統(tǒng)功能及監(jiān)控規(guī)則提出優(yōu)化建議。

二、崗位要求：

1.學(xué)歷要求：大專及以上學(xué)歷

2.具備半年以上客服或風(fēng)險(xiǎn)審核相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域作弊行為審核、信貸審批、放款審核等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

3.具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別意識(shí)、語言溝通技巧以及清晰的文字表達(dá)能力；

4.熟練操作Word、Excel等常用辦公軟件

三：上班時(shí)間
9-18/12-21排班制，每周休息兩天