反洗錢審查
6000-8000元/月
投遞簡(jiǎn)歷
北京-海淀區(qū)
1年以下
信審 · 審核 · 反洗錢
2025-12-14 12:27:49 更新
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北京百思特捷迅科技有限公司
最近在線時(shí)間:2025-12-14 12:27:49
電話:137********
地址:北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路229號(hào)海泰大廈4層408
職位描述
一、崗位職責(zé):
1.跟蹤并監(jiān)控企業(yè)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),及時(shí)識(shí)別并管控高風(fēng)險(xiǎn)交易行為;
2.針對(duì)反洗錢系統(tǒng)觸發(fā)的名單預(yù)警案例,通過多種途徑開展客戶背景調(diào)查;完成客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定,并動(dòng)態(tài)更新用戶風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別;
3.對(duì)存在可疑交易或身份異常的客戶進(jìn)行深入盡職調(diào)查與分析,判斷是否存在洗錢嫌疑,形成結(jié)論后移交相關(guān)部門跟進(jìn)處理;
4.結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)情況,對(duì)公司現(xiàn)有風(fēng)控系統(tǒng)功能及監(jiān)控規(guī)則提出優(yōu)化建議。
二、崗位要求:
1.學(xué)歷要求:大專及以上學(xué)歷
2.具備半年以上客服或風(fēng)險(xiǎn)審核相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域作弊行為審核、信貸審批、放款審核等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
3.具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別意識(shí)、語言溝通技巧以及清晰的文字表達(dá)能力;
4.熟練操作Word、Excel等常用辦公軟件
三:上班時(shí)間
9-18/12-21排班制,每周休息兩天
求職提醒:求職過程請(qǐng)勿繳納費(fèi)用,謹(jǐn)防詐騙!若信息不實(shí)請(qǐng)舉報(bào)。
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8000-10000元/月
北京-朝陽區(qū)
2025-12-14 11:44:10
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